Políticas contra el lavado de dinero ¿Qué tengo que hacer? Puede ser que se le pregunte que confirme su identidad y otros detalles personales. International Triad Corp., tiene sistemas de verificación especiales establecidos incluyendo su cuenta de banco o tarjeta de pago para verificar su identidad. Para asegurar la integridad de nuestro sistema de pagos, su cuenta de International Triad puede ser que tenga limites de transacciones por temporadas dependiendo del estado de su cuenta. ¿Cuando? Puede ser que se le pregunte que confirme su identidad sea que usted esta aplicando para ser un cliente nuevo o haya sido un cliente por un tiempo. Aunque nuestro sistema de verificación esta diseñado para minimizar cualquier inconveniencia para usted, el proceso de verificación puede ser que dure unos días para ser completado ¿Porqué? Crímenes y terrorismo necesitan dinero. Los criminales convierten su dinero 'sucio' que hacen del tráfico de drogas, el contrabando, y el robo en dinero limpio al utilizar identidades falsas o al utilizar el nombre de gente inocente - como usted. El asegurarnos que la gente son quienes dicen que son es esencial en la pelea contra el crimen y terrorismo. Esto no quiere decir en ninguna forma que lo sospechamos a usted. Cualquier información sobre su identidad se mantiene bajo confianza y ayuda a que su identidad no sea utilizada falsamente. ¿Quién está involucrado? El Gobierno Norteamericano y todas las organizaciones involucradas en servicios financieros. Todos están reunidos en determinación de parar la extensión de crímenes financieros como parte del esfuerzo internacional de ponerle un fin a los crímenes financieros - protegiéndonos a todos contra el crimen y el terrorismo. Su co-operacíon es vital para la pelea con éxito contra el crimen y el terrorismo. Qué requieren las leyes de Estados Unidos de América ? • Puede ser que se requiera que verifiquemos su identidad y dirección. • Se nos requiere que mantengamos records total de todas las transacciones juntos a las identificaciones proveídas. • Se nos requiere supervisar cualquier transacción sospechosa o no usual de cualquier cantidad. • Tenemos una obligación legal de reportar las Agencias de Crímenes, cualquier transacción sospechosa.